司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　易首要是公司向相干方采购商品及供职本次公司与山石网科的平时筹办相干交，、公道、平允的规矩相干买卖听命公然，惠互利的规矩举行买卖并依照自觉、平等、互，价钱为根基订价以市集，理的订价规矩听命公道合，履行时实在，条目、结算格式等连合数目、付款，确定买卖价钱由两边研究。

　　它危险4、其，生意时正在展开，品买卖操作或未充足理会衍生品音信如操作职员未按划定步骤举行衍生，操态度险将带来；条件的不显着如买卖合同，临司法危险将不妨面。

　　伙人：唐炫先生拟署名项目合，国注册司帐师天资1999年得回中，从事上市公司审计1996年出手，正在信永中和执业1999年出手，为本公司供应审计供职2023年出手轮入，上市公司抢先10家近三年签订和复核的。

　　2年2月202，务器聚合采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022年PC服，限公司为该项宗旨包8的中标候选人之一公司治下控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标报告书公司收到，至2022年PC供职器聚合采购（第1批次）框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年。网上的合连通告详见巨潮资讯。

　　期内呈报，终年的重心事业之一公司将提质增效做为，能晋升的同时推动拘束效，值、高毛利生意主动聚焦高价。利润端发扬亮眼古板分销生意，连接晋升结余才力。时同，才力进一步晋升公司内部拘束，依旧行业当先的根基上连接优化运营程度以及资金行使服从正在，进一步升级营销体例也。盟”正在此前配合共赢的根基上公司创立的“数字中国供职联，层面的交融通过本钱，放和更具价钱的供职同盟打造了一个更密切、更开。供职同盟重点成员公司联袂数字中国，字本事有限公司创造全聚集数，盟成员的才力以充足聚集联，据资产价钱协同发掘数，捷生态修筑敏，源联动、才力共享饱动资产协同、资，字化转型供应周至支持为本身和更多企业的数。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕密斯持有,0股70。任后辞，级拘束职员减持股份执行细则》等合连司法、法例的划定举行股份拘束辛昕密斯将厉厉遵循《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业本领、事业本质、负责的事业量系遵循司帐师事件所供应审计供职所需，个事业人日收费标确凿定以所需事业人、日数和每。计央求和审计畛域与信永中和司帐师事件所研究确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟允诺授权拘束层依照2023年度实在的审。

　　22年20，化转型生意成果超过公司云阴谋及数字，50.23亿元告终开业收入，）生意收入43.60亿元此中云资源转售（AGG，26.8%同比增进，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云拘束供职（MSP，50.6%同比增进，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型处分计划（I，40.9%同比增进，8.5%毛利率7。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和合股人，计师1注册会,5人49。的注册司帐师人数抢先660人签订过证券供职生意审计呈报。

　　供应审计供职的才力与体验举行了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中僵持独立审计规矩以为其正在执业经过，公司财政情状、筹办效率客观、平允、公平地反响，机构应尽的职责确凿实施了审计，计事业央求餍足公司审，者守卫才力具备投资。和为公司2023年度审计机构允诺向董事会倡导续聘信永中。

　　行使该项投资决议权并签订合连合同（1）董事会授权公司财政认真人。踪理产业物投向、项目发展情景公司合连部分将实时理会和跟，公司资金太平的危险身分如评估挖掘存正在不妨影响，取相应要领将实时采，资危险节造投。

　　22年20，数字中国”之理思公司连接践行“，系为依托以生态体，热门机缘紧抓行业，商和配合伙伴聚集更多厂，的产物、计划和供职为客户供应更全更优，务复合增进的同时正在继续饱动分销业，型和数字经济生长赋能资产数字化转。期内呈报，inet、锐捷、IPS、IBM等生意连接依旧厂商份额绝对当先公司署理的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　3年2月26日阐明：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，签订了《股份让与允诺》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，落成后买卖，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其归并报表畛域内子公司的相干方于是公司及归并报表畛域内子公司为山石。6日之前爆发的买卖不属于相干买卖公司与山石网科正在2023年2月2。

　　公然市集价钱或公平价钱转化6、公司财政部跟踪衍生品，品的危险敞口转化情景实时评估已买卖衍生，审计委员会呈报并按期向董事会，上报董事会审计委员会如挖掘格表情景实时，事业幼组实时应对提示衍生品买卖。

　　范危险、留意投资、保值增值”的规矩1、公司及子公司僵持“楷模运作、防，和资金太平的条件下正在确保公司平时筹办，行低危险的投资理财生意以自有闲置资金适度进，开业务的平常展开不会影响公司主。

　　买卖所科创板上市公司山石网科行动上海证券，转平常筹办运，和筹办情景精良首要财政目标，情景精良以往履约，约才力阻塞不存正在履。核查经，于失信被履行人山石网科不属。

　　增相干方及估计2023年度平时相干买卖事项适应公司平时筹办的须要1.公司独立董事对该事项公布了事前认同见解：公司拟审议的合于新，场价钱为根基买卖价钱以市，、研究相同的规矩表示了公道买卖，利于公司的好久生长合连生意的展开有，立性组成晦气影响没有对上市公司独，中幼股东甜头的情景不存正在损害公司和。会第二十八次聚会举行审议允诺提交公司第十届董事。

　　品买卖前需举行衍生品买卖危险理会3、公司衍生品买卖事业幼组正在衍生，生品买卖条件后正在充清晰晰衍，、刻日、金额、买卖银行等）拟定买卖计划（囊括买卖种类，务总监审批最终经财。

　　经济的生长跟着数字，和本事特点正正在慢慢从量到质的变化古板资产业态、构造出产格式、贸易。济的重心资产行动数字经，暴露出新的特点云阴谋资产也，进入全新生长周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业须要云供应的算力及供职从，质料以及云供职太平等三方面提出了新央求这也对云供职供应商正在云阴谋本事、云供职。价钱日益凸显云拘束供职，中弗成或缺的构成局限成为企业上云经过当。

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额抢先12、当公司已买卖衍生品已确认损益及浮动耗损金额每到达公司比来,元黎民币时000万，通告实时披露公司将以偶然。

　　期内呈报，开业收入1公司告终,80亿元158.，5.3%同比消重；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比增进3；净利润9.21亿元扣除非通常性损益，36.1%同比增进。现开业收入50.23亿元云阴谋及数字化转型生意实，29.3%同比增进；业收入25.70亿元自决品牌生意告终营，55.8%同比增进。2.9亿元研发参加，长21%同比增。

　　数云交融计谋神州数码承袭，疾速生长机缘紧抓国内信创，和自决品牌根基架构产物策画较早地展开了信创资产结构，品施行和体验蕴蓄堆积通过抢先3年的产，产物策画等方面均得回了资产和客户的认同公司信创产物从客户顺心度、行业笼罩度和。

　　通告实质确切实、确凿和完备本公司及董事会总共成员保障，性陈述或者宏大脱漏没有作假纪录、误导。

　　”）董事会于即日收到董事辛昕密斯的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体事业布置依照公司整，会委员、董事会薪酬与查核委员会委员的职务辛昕密斯不再担负公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相合划定依照《公法令》、《，事会成员低于法人最低人数辛昕密斯的辞任不会导致董，性和法人办理布局的完整性但为确保董事会事业的相连，出现新任董事之日起生效该辞任自股东大会推选。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕密斯将连接实施董事职责。任后辞，将由公司另行布置辛昕密斯的事业。

　　《投资拘束轨造》1、公司造订了，音信披露、后续拘束和音信披露等举行显着划定对公司举行衍生品买卖的危险节造、审批步骤和，生品买卖手脚以有用楷模衍，品买卖危险节造衍生。

　　22年20，深远理会和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字本事改革的，云交融”计谋偏向开创性地提出“数，转型的要害因素环绕企业数字化，合要害本事上架构产物和供职才力效力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的速捷IT才力和交融的数据驱动才力为处正在差别数字化转型阶段行业客户供应，字生意场景和更生意形式修筑跨界交融改进的数，将来的重点才力和角逐上风帮力企业级客户设置面向，智能化转型升级饱动数字化、。

　　2月26日2023年，超高科签订了《股份让与允诺》公司的全资子公司神州云科与越，通讯本事股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，落成后买卖，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次偶然股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，担负公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市轨则》的划定依照《深圳证券买卖所，科及其归并报表畛域内的子公司的相干方公司及归并报表畛域内子公司成为山石网，归并报表畛域内的子公司的买卖组成相干买卖公司及归并报表畛域内子公司与山石网科及其。

　　年12月2021，2年人为智能通用阴谋兴办聚合采购中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至202，术有限公司为该项宗旨包2的中标候选人之一公司治下控股子公司北京神州数码云科音信技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标报告书公司收到，至2022年人为智能通用阴谋兴办聚合采购框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年。网上的合连通告详见巨潮资讯。

　　间勤苦尽责、恪尽义务辛昕密斯担负董事期。间所做的奉献流露由衷的感激公司董事会对辛昕密斯任职期！

　　时刻呈报，警务等重点生意进一步扩容超算核心面向当局的灵巧，化转型和国产化支持才力进一步晋升以及灵巧园区体系为代表的资产数字。

　　公司举行套期保值的需求为餍足公司及治下控股子，机造、告终持重经兴修立有用的危险提防，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品买卖公司及治下控股子公司拟申请展开表面本金不抢先20，有用刻日内可轮回行使上述申请额度正在授权，有时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不抢先20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品买卖额度行使刻日为自2022年年。

　　务与平时筹办需求密切合连公司展开的衍生品买卖业，生意特征鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司连续存正在必定体量，以美元和港币为主的表汇危险敞口收入与付出币种的不可家以致展示，润和股东权柄变成晦气影响为提防汇率震荡对公司利，衍生品买卖公司需举行，表汇危险以对冲。

　　先的数字化转型配合伙伴神州数码戮力于成为领，立以后自成，”为初心和工作便以“数字中国，术当先、施行当先”僵持“理念当先、技，身数字化转型无间饱动自，化最佳施行打造数字，务为企业客户赋能以数字本事和服。数字化时间正在方今的，来数字企业价钱量度的模范数据资产的累积已成为未。据的疾速组合企业要告终数，无间叠加、无间重构就要通过数据资产的，观结论创造新的生意设思力从而通过多元数据组合的客，生意之间加倍有机的转换成为不妨而云本事的展示使告终数据资产和，台或云原生的境遇下希罕是正在多云混淆平，间告终自正在的滚动数据可能正在多云之，现创造了条件条目为数据价钱的体。据拘束两个平台的交融特征基于此经过中云拘束和数，的数字经济新特点以及数据价钱驱动，022年公司正在2，云交融”计谋改进颁发“数，生所带来的新本事范式打倒主动拥抱云原生、数字原，售等行业客户晋升云的速捷才力和数据驱动才力帮力差别数字化转型阶段的汽车、金融、速消零。济时间数字经，要紧的出产因素数据已成为最，术范式打倒连合云的技，经济生长注入新生气“数云交融”将为，新动能带来。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》聚会审议通过了《合于预，有资金举行委托理财投资董事会允诺公司行使自，抢先黎民币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动行使上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度行使刻日为自董事会。认真实在构造执行董事会授权拘束层，合合同文献并签订相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下实在情：

　　开第十届董事会第二十八次聚会2023年3月29日公司召，合于续聘公司2023年度司帐师事件所的议案》以7票允诺、0票否决、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部节造审计机构允诺续聘信永中和司帐师事件所（奇特大凡合股）为公。

　　29日公司第十届董事会第二十八次聚会审议通过本次估计平时筹办相干买卖曾经2023年3月，事一切表决通过七位非相干董。具了事前认同见解及允诺的独立见解公司独立董事对该相干买卖事项出。

　　投资性房地产首要位于一、二线都会（以下简称“公司”）目前持有的，市集对比成熟表地的房地产，继续牢靠得回公平价钱可能，产举行后续计量具备合理性、可操作性采用公平价钱形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产确切实价钱便于公司拘束层及投资者动态了。续计量形式举行司帐策略改革于是公司对投资性房地产的后，为公平价钱计量形式由本钱计量形式改革。司帐法例第28号一司帐策略、司帐臆想改革和过错调动》的合连划定司帐策略的改革适应《企业司帐法例第3号一投资性房地产》、《企业，策改革后司帐政，产评估结果行动投资性房地产的公平价钱公司将按评估机构出具的合连投资性房地。

　　时刻呈报，新本事范式的自决本事体例公司搭筑了基于数云交融，和信创讨论院”的本事气力依托“神州数码明后湖云，”要害本事攻合伸开“数云交融。信创的计谋下正在数云交融+，经济生长的一支要紧气力神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位阴谋机。时同，机构云拘束供职、混淆云合连呈报：IDC《中国第三方云拘束供职市集份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等威望第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪呈报》中排名第二IDC《中国云运维拘束供职市集（2；近况呈报》、Forrester中国云转移和托管供职供应商呈报先后入选Forrester首份《中国云转移、当代化和拘束供职；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China呈报入选Gartner亚太地域公有云托管和专业供职供应商入市手册举荐名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创界限供职器和，前十位列。

　　公司司帐策略的合连划定依照《企业司帐法例》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产情状和财政情状为加倍确实、确凿地反响神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于留意性规矩公司及治下子公，日的各式资产举行了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值计划并对不妨爆发减值的。

　　处分0次、行政处分1次、监视拘束要领11次、自律监禁要领1次温顺序处分0次信永中和司帐师事件所截止2022年12月31日的近三年因执业手脚受到刑事。督拘束要领23人次、自律监禁要领5人次温顺序处分0人次30名从业职员近三年因执业手脚受到行政处分4人次、监。

　　师：郑幼川先生拟署名注册司帐，国注册司帐师天资2004年得回中，从事上市公司审计2002年出手，正在信永中和执业2005年出手，本公司供应审计供职2021年出手为，上市公司3家近三年签订。

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为核心和数据驱动的变化帮帮品牌商们告终以客户。不单对底层架构举行改进性优化Bluenic最新一代产物，伶俐安置的才力而且告终了可；时同，及人群阴谋引擎新增阴谋标签，代码创筑告终无，自行界说、拘束、回溯营销职员可将生意需求，理品牌客户数据资产全人命周期监控管；画像包蕴的手脚轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图表理会相连合新一代Bluenic援手客，理会、人群比照举行自界说人群，化运营供应帮帮为告终后续缜密。天生、后链道私域营销触达和数据回流使用局限连接发力将来Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取要害有用的人群音信连合AI才力智能提，次营销赋能再，用户体验开拔而且从优化，供应决议倡议依照客户行程，体帮帮企业晋升生意收益以细分市集和差别受多群。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分拨,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈余4.46元（含税）向总共股东每10股派挖掘，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　买卖是公司展开筹办举动的须要3.公司与相干方的平时相干，保证公司生意的继续安祥相干买卖的执行有利于，联买卖将继续估计此类合。司首要生意对相干人造成宏大依赖平时相干买卖的执行不会导致公，性出现晦气影响不会对公司独立。

　　年10月2022，二十次聚会造成决议公司第十届董事会第，设立合伙公司暨相干买卖的议案》审议通过了《合于与相干方协同，称“神州音信”）、郭为先生协同出资黎民币1亿元设立贰零叁伍测验室（深圳）科技有限公司（实践名称以备案罗网批准的为准允诺公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码音信供职股份有限公司（以下简，合伙公司”）以下简称“，神州音信出资额均为黎民币3此中神州数码、神州控股、,0万元00，额为黎民币1郭为先生出资,0万元00。事项落成后上述投资，司的持股比例离别为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州音信和郭为先生正在合伙公。10月13日2022年，测验室（深圳）有限公司股东出资允诺》公司与以上各方协同签订了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先生行动合伙公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠音信有限公司、神州音信的控，工商注册备案手续落成了合伙公司的，拘束局公布的《开业牌照》并博得了深圳市市集监视。网上的合连通告详见巨潮资讯。

　　通告实质确切实、确凿和完备本公司及董事会总共成员保障，性陈述或者宏大脱漏没有作假纪录、误导。

　　场危险1、市，日实践汇率的不同将出现买卖损益保值衍生品买卖合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将出现重估损益每一司帐时刻，累计值等于买卖损益至到期日重估损益的。

　　财的审批流程和权限公司划定了委托理，造投资危险能有用控，资金太平保证公司。行委托理财的手脚本次以自有资金进，甜头须要适应公司,的资金操纵服从有利于提升公司，司资金压力不会变成公，开业务的平常展开不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东甜头的情景希罕是中幼股。拥有合法筹办资历的金融机构行动委托理财的受托方咱们允诺公司抉择信用评级较高、履约才力较强的，好、危险低的理产业物添置太平性高、滚动性，元的额度内轮回滚动操作正在不抢先黎民币15亿。规的划定依旧与公司的疏通咱们将依照合连司法、法，投资收益和危险防控情景实时明晰公司委托理财。

　　理轨造》及合连的危险节造要领2、公司已造订厉厉的《投资管，投资危险拘束和节造有利于增强衍生品。

　　心生长白皮书》描摹依照《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，太平性和私密性的供职需求增进企业级客户定造性、专属性、，型的首要驱动力将成为数字化转。后台下正在此，约化特性的高运转模范超算核心公司具备数字化、可视化、集，和差别的使用特性不妨依照生意央求，则的底层算力移用差别规，源确保生意不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的不敷不单填补了古板，经济效益明显晋升同时供职租用方的。

　　伙人：张吉文先生拟担负独立复核合，国注册司帐师天资2000年得回中，从事上市公司审计2000年出手，正在信永中和执业2019年出手，本公司供应审计供职2023年出手为，的上市公司抢先8家近三年签订和复核。

　　须经由董事会或股东大会授权容许2、公司衍生品买卖生意的展开必，或股东大会容许的授权额度为限衍生品买卖额度该当以董事会。

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为黎民币20.99亿元比来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为黎民币，30日告终开业收入黎民币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为黎民币。

　　2年9月202，C供职器聚合采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022年P，离别为该项宗旨包4、5、6的中标候选人之一公司治下控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标报告书公司收到，22年PC供职器聚合采购第二批次（标包1-6）框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年至20。网上的合连通告详见巨潮资讯。

　　套期保值生意与平时筹办需求密切合连1、公司及控股子公司拟展开的衍生品，本、下降筹办危险、加强公司财政持重性为宗旨以更好地应对汇率和利率震荡危险、锁定买卖成，机为方针不以投，可控危险，营生长的须要适应公司经，、希罕是中幼股东甜头的情景不存正在损害公司及总共股东。

　　来自年度呈报全文今年度呈报摘要，果、财政情状及将来生长筹划为周至明晰本公司的筹办成，媒体留心阅读年度呈报全文投资者该当到证监会指定。

　　”或“本公司”）因展开平时筹办举动的须要神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）终年相干买卖总额不高于黎民币3亿元估计2023年度与相干方山石网科通讯本事股份有限公司（。

　　业策略法例接踵出台2022年信创行，划》显着指出饱动软件资产链升级的首要劳动《“十四五”软件和音信本事供职业生长规，经济筑所面对的第一个题目根基软硬件国产化成为数字，标为需求端改革供应逻辑支持激励数字化生长新需求的目。生长筹划》指明生长偏向《“十四五”数字经济，黎明显晋升的宗旨提出数字资产化水。的焦点经济聚会中2022 年召开，注界限被重心提及信创行动新的合。指出要加快树立根基音信措施《扩充内需计谋筹划提纲》中，字化并告终科技高程度自立自强加快饱动数字资产化和资产数，行业使用软件和工业节造体系、要紧零部件的安祥供应加强要害仪器兴办、要害根基软件、大型工业软件、。的饱动下正在策略，T国产化和迭代更新各大界限接踵推动I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创资产首要产物和重点本事从“基，资产集群初阶造成体例化、生态化的，的IT底层架构和模范曾经慢慢设置基于本身，无间提升国产化率，入常态化阶段信创曾经进太平洋在线

　　从事出产筹办举动的平常生意畛域1.本次平时相干买卖属于公司，的展开是需要的看待公司生意。将来财政情状、筹办效率有主动影响本次相干买卖的执行对公司本期及。

　　7月22日2022年，十八次聚会造成决议公司第十届董事会第，协同投资暨相干买卖的议案》审议通过了《合于与相干方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司举行增资000万元对明后智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司行动使用交付界限的专业公司明后智云（北京）科技有限公，付界限国产化题目效力处分使用交，本能、太平可控等上风其产物具备天下产、高。有限公司并借此展开深度生意配合公司投资明后智云（北京）科技，司的信创产物体例以进一步完满公，略落地经过加快信创战。网上的合连通告详见巨潮资讯。

　　动性危险2、流，表汇出入预算为依照保值衍生品以公司，出入相成家与实践表汇，有足额资金供清理以保障正在交割时拥，交割衍生品或抉择净额，日现金流需求以淘汰到期。

　　24号逐一套期司帐》、《企业司帐法例第37号逐一金融东西列报》、《企业司帐法例第39号逐一公平价钱计量》举行确定和计量1、公司展开的衍生品买卖公平价钱理会、司帐核算格式依照《企业司帐法例第22号逐一金融东西确认和计量》、《企业司帐法例第。

　　为规避和提防表汇危险1、生意根本情景：，险敞口下降风，”）拟基于套期保值方针展开衍生品买卖生意神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不抢先20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不抢先上述额度且正在任有时间点。表汇期权营业、利率掉期、钱币换取等产物拟操作的衍生品首要囊括远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应根基资产囊括汇率。

　　举行了审核并公布了事前认同见解和允诺的独立见解2、公司独立董事对本次续聘司帐师事件所合连事项：

　　等从业职员不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性央求的情景信永中和司帐师事件所及项目合股人、署名注册司帐师、项目质料节造复核人。

　　生品买卖生意是以套期保值为方针公司及治下控股子公司拟展开的衍，率等危险、提升资金操纵率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构买卖敌手方为银行，合连的简易衍出产品买卖与主开业务亲密，周围、偏向、刻日等方面相成家且衍出产品与根基生意正在种类、，健的危险拘束规矩适应公司留意、稳。表汇期权营业、利率掉期、钱币换取等产物拟操作的衍生品首要囊括远期表汇营业、，、利率或上述资产的组合对应根基资产囊括汇率。

　　供职器笼罩多个行业界限公司自决品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元根基措施安置项目公司入围中国挪动、中国联通；行业金融，、人保等根基措施树立项目入围树立银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也博得遍及打破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”树立等项目全方位帮力福筑省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年音信类硬件兴办第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次市集化根源项目物资采购项目；行业熏陶，职业本事学校试点之后正在天下各地落地施行“神州鲲泰信创熏陶处分计划”正在广州音信，省音信本事使用改进处分计划》并告成入选《2022年福筑。

　　司不妨不享有提前终止权（3）滚动性危险：公，法博得产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　：经核查独立见解，伙）正在执业经过中僵持独立审计规矩信永中和司帐师事件所（奇特大凡合，才力和投资者守卫才力具备足够的专业胜任，3年度审计事业的央求不妨餍足公司202。殊大凡合股）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和司帐师事件所（特，性文献及《公司章程》的划定适应合连司法、法例、楷模，司审计事业的质料有利于保证上市公，东甜头、越发是中幼股东甜头有利于守卫上市公司及其他股。殊大凡合股）为公司2023年度审计机构咱们允诺续聘信永中和司帐师事件所（特。

　　约危险3、履，且与公司已设置恒久生意往还的银行公司衍生品买卖敌手均为信用精良，正在履约危险根本不存。

　　台以及公司企业级市集体验告终智能对线强企业告终了场景的可行性验证“神州云Jarvis学问拘束平台”基于环球当先的人为智能本事平。期内呈报，模子告终可私有化安置的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预标志的数据举行磨练使得Jarvis不妨操纵，间内上线我方的闲话呆板人令企业客户可能正在极短时。文的理会极其增光Jarvis对中，分类等场景下不妨到达分表理思的功效正在企业的学问问答、感情理会和句子。正在多个场景告终了落地Jarvis目前曾经。司内部正在公，筑了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物音信等合连的征询供职为全员供应法务、风控、财政、人。表另，药企业告终智能虚拟数字员工Jarvis为环球闻名医，繁复的事业流程协帮员工经管，所少见据举行人为智能理会并通过对员工插手公司后的，升偏向予以倡议为员工本领提。来未，ot、天然措辞经管等界限举行参加和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更完满的人为智能产物基于数云交融计谋偏向开。

　　通告实质确切实、确凿和完备本公司及董事会总共成员保障，性陈述或者宏大脱漏没有作假纪录、误导。

　　合授信额度及自有资金保障金格式衍生品买卖首要行使公司的银行综，或差额交割的格式到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　保管情景由审计部分举行平时监视（2）低危险投资理财资金行使与，情景举行审计、核实不按期对资金行使，并确保公司资金太平充足评估投资危险。

　　年10月2022，年PC供职器聚合采购第二批次（标包7-9）公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022，术有限公司为该项宗旨包9的中标候选人之一公司治下控股子公司北京神州数码云科音信技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的合连通告详见巨潮资讯神州数码集团股份有限公。

　　认真的衍生品买卖事业幼组2、公司创造了由财政总监，衍生品买卖事件实在认真公司。危险节造等专业职员从事衍生品买卖生意买卖事业幼组装备买卖决议、生意操作、，或股东大会授权畛域内予以履行拟定衍生品买卖策画并正在董事会。

　　品牌神州鲲泰系列供职器厦门超算核心采用自决，、高并发、高能效、高内存的特性其8通道的内存本事拥有高重点，率和绿色阴谋的需求完善成家高阴谋效。字时间正在数，景越来越厚实算力的需求场，于各样使用场景举行优化而神州鲲泰供职器早已基，活设备可能灵，同需求餍足不。泰供职器以及云阴谋供职才力的上风超算核心依托公司自决品牌神州鲲，云帮力效用加强专有，有云级别成熟度的情景下正在保障各项本能拥有公，的太平可控分身私有云，企行业本能需乞降太平合规等诉求以高模范运转才力更好地餍足政。生意转移、运营运维到优化校正为一体的全人命周期数字化供职供职形式上也从古板的交钥匙升级为集征询筹划、树立执行、，为重点驱动的价钱创造体例帮帮用户修筑以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　通告实质确切实、确凿和完备本公司及董事会总共成员保障，性陈述或者宏大脱漏没有作假纪录、误导。

　　的低危险的委托理财2、通过举行适度，的投资效益能得回必定，司集体事迹程度能进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　海强叶，男，3年出生197，院拘束学学士学位获北京石油化工学，拘束硕士学位北京大学工商。年插手公司2003，北京云科音信本事总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后担负神码中国根基收集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯本事股份有限。

　　产物的研发、出产、发售与售后供职筹办畛域：音信收集通讯软件及硬件,术征询、自有本事让与及体系集成供职以及与通讯本事合连的计划策画、技。容许的项目(依法须经,方可展开筹办举动经合连部分容许后)

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计生意收入为，为8.54亿元证券生意收入。1年度202，报审计项目358家书永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业囊括创造业涉及的首要行，和音信本事供职业音信传输、软件，及水出产和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　所述综上，品套期保值生意危险可控咱们以为公司展开的衍生，、法例的划定适应相合司法，产筹办变成晦气影响不会对公司平时生，司及总共股东不存正在损害公，东甜头的情景希罕是中幼股，司展开衍生品套期保值生意允诺公司及治下控股子公。

　　联买卖属于平常的贸易买卖手脚2.公司与相干方之间的平时合，、公然的市集化规矩订价听命公道、平允，公平性具备，非相干股东的甜头没有损害公司和，集体甜头适应公司。

　　动性好、危险低的委托理产业物1、投资品种：太平性高、流，产物、国债、钱币基金等囊括但不限于银行理财。

　　合法筹办资历的金融机构行动委托理财的受托方公司拟抉择信用评级较高、履约才力较强的拥有，性好、危险低的理产业物拟添置太平性高、滚动，产物、国债、钱币基金等囊括但不限于银行理财。

　　29日召开第十届董事会第二十八次聚会2.审议步骤：公司于2023年3月，品套期保值生意额度的议案》审议通过了《合于估计衍生，允诺的独立见解独立董事公布了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　产物方面数据太平，P数据脱敏平台”的根基上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为重点，太平管控平台升级推出数据，拘束、数据太平共享等多个生意子体系的框架聚合数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以餍足多样性。时刻呈报，线阿里云生态集成认证核心TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0得回公安部发售许可证神州数码数据库审计体系V。目、安然人寿集团扩容项目、广州村庄贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据太平产物中标了河南挪动数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国收集太平市集全景图》数据太平分类下的数据脱敏细分板块收录公司被静心于收集太平笔直界限的智库平台数说太平《2022年；字化转型与改进评比逐一年度太平改进产物”奖公司的数据太平管控平台得回“2022中国数。

　　后台下正在此，云交融”计谋公司提出“数，户供应云原生架构的MSP供职升级正在本身全栈供职才力的根基上为客，+”供职新形式打造“MSP。P+供职”通过云原一生台升级后的“神州这样角MS，层架构举行重构将开辟使用的底，资源的高弹性和高可用告终承载使用根基措施，生的本事和上风最大化操纵云原，运维流程简化和本钱节造等宗旨帮帮客户告终资源的智能调剂、。期内呈报，正在零售、汽车、医药等行业均有告成施行公司“神州这样角MSP+供职”生意。速消界限正在零售，行从头架构筹划对企业云平台进，二”时刻的大周围疾速扩容援手“双十一”及“双十，稳定运转保障生意；车行业正在汽，周围的混淆云平台集体架构公司策画了近千台供职器，并安置太平计划协帮客户策画，等保升级并举行；源行业正在能，体云端架构公司策画整，出产境遇举行分隔对出产、测试及预，生意相连性拘束有用保障客户，管及运维本钱下降IT托；药行业正在医，器平台策画及搭筑公司正在云端举行容，行池化拘束将资源进，9.95%的SLA一切负载告终了9，evOps局限告终D。

　　通告实质确切实、确凿和完备本公司及董事会总共成员保障，性陈述或者宏大脱漏没有作假纪录、误导。

　　深交所的合连划定（5）公司将依照，险投资理财以及相应的损益情景正在按期呈报中披露呈报期内低风。

　　于2023年3月29日审议通过了《合于估计衍生品套期保值生意额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次聚会。市公司自律监禁指引第7号逐一买卖与相干买卖》的合连央求依照《深圳证券买卖所股票上市轨则》、《深圳证券买卖所上，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　开的第十届董事会第二十八次聚会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《合于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会允诺叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　因供应审计供职而依法所同意担的民事抵偿负担信永中和已添置职业保障适应合连划定并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计抵偿。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度司帐师事件所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部节造审计机构允诺续聘信永中和司帐师事件所（奇特大凡合股）（以下简称“信永中和司帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项通告如下现将相合事：

　　已博得伟大提高我国数字经济，修筑收集空间运道协同体》白皮书显示依照国务院信息办公室颁发的《联袂，21年到达45.5万亿元中国数字经济周围截至20，比重为39.8%占国内出产总值，经济高质料生长新引擎数字经济已成为中国。推动中国式当代化经过中的宏大计谋位置二十大呈报更是深远阐懂得数字经济正在，生长指懂得挺进偏向而且为我国数字经济，展数字经济即“加快发，实体经济深度交融推动数字经济和，力的数字资产集群”打造拥有国际角逐。3年2月202，中国树立集体结构筹划》显着指出中共焦点、国务院印发的《数字，进中国式当代化的要紧引擎树立数字中国事数字时间推，新上风的有力支持是修筑国度角逐。中国树立加快数字，中华民族伟大恢复拥有要紧事理和深远影响对周至树立社会主义当代化国度、周至推动。

　　充足理会衍生品买卖的特性和潜正在危险3、公司衍生品买卖事业幼构成员已，生意操作和危险拘束轨造厉厉履行衍生品买卖的。

　　伙）拥有多年为上市公司供应审计供职的体验与才力事前认同见解：信永中和司帐师事件所（奇特大凡合，3年度审计事业的央求不妨餍足公司202，所合连事项提交公司董事会审议咱们允诺将公司续聘司帐师事件。

　　该相干买卖两边按照“自觉、平等、等价”规矩2.公司独立董事对该事项公布了独立见解：，研究相同而举行遵循市集价钱，会变成损害和影响对公司的独立性不，是有利增补对公司筹办，额适应公司实践筹办情景和将来生长须要公司估计的2023年度平时相干买卖金，集体甜头适应公司，《公司章程》的划定适应合连司法法例和。轨则》等司法法例及《公司章程》的相合划定依照《公法令》、《深圳证券买卖所股票上市，合法有用审议步骤。事项公道、合理本次相干买卖，其是中幼股东甜头的情景未爆发损害其他股东尤，联买卖事项允诺该合。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2023年度司帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　正在必定的市集危险、滚动性危险和履约危险等影响3.危险提示：公司展开衍生品套期保值生意仍存，意投资危险请投资者注。

　　、但该产物的收益率不随市集利率上升而提升的情景（2）市集危险：买卖期内不妨存正在市集利率上升；及实在政策的差别受限于投资组合，体生长趋向并不拥有一定的相同性理产业物收益转化趋向与市集整。

　　含）黎民币15亿元最高额度不抢先（，额度内正在上述，滚动行使资金可能，额不抢先（含）黎民币15亿元即任有时点公司委托理财的余。

　　字化经过的无间深远跟着企业上云和数，现爆炸式增进云上数据将呈，处分计划（ISV）需求带来豪爽企业云上数字化。累的壮大本事气力与厚实体验基于多年供职行业头部客户积，期内呈报，户供应以物联网、大数据司2022年度报告摘要、人为智能等本事为根基且可复造性高的行业数字化处分计划公司继续为囊括零售、速消、汽车、文旅、金融等行业全国五百强企业正在内的开阔客。时同，蕴蓄堆积的本事气力与厚实体验依托多年供职行业头部客户，处分计划正在多个行业告终落地公司正在数据供职界限中的数据，高度认同并得回。

　　对方今有用的司法法例和策略所策画（1）策略危险：理产业物仅是针；律法例及合连策略爆发转化如国度宏观策略以及合连法，投资、兑付等手脚的平常举行则其将有不妨影响理产业物的。

　　通告实质确切实、确凿和完备本公司及董事会总共成员保障，性陈述或者宏大脱漏没有作假纪录、误导。

　　发方面本事研，主研发才力上继续发力公司正在修筑供职器自，品自决研发、重点生意自决可控”告终“重点本事自决改进、重点产，至周至算力平台的国产化产物及集体处分计划打造贯穿供职器、中心件、通用途分计划乃，收集、终端、一体机的产物体例初阶造成笼罩ARM供职器、，才力供应壮大算力支持为云阴谋、大数据供职。时同，产权虚拟化软件通过自有学问，软件界说收集”的改进架构修筑了“软件界说算力”“，源的自决可指控终云根基资，和生态的继续升级饱动品牌、本事。

　　2年6月202，中采购增补采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网颁发了《2021年至2022年PC供职器集，该项宗旨包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司治下控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561此中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202，中标报告书公司收到，022年PC供职器聚合采购增补采购（第一期）框架允诺》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年至2。网上的合连通告详见巨潮资讯。

　　资资金行使情景举行查验（3）独立董事可能对投。计部分核实的根基上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事允诺需要时经三分之二，构举行投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　字注册司帐师郑幼川先生近三年无执业手脚受到刑事处分独立复核合股人张吉文先生、项目合股人唐炫先生、签，主管部分的行政处分、监视拘束要领无受到证监会及其派出机构、行业，构造的自律监禁要领、顺序处分等情景无受到证券买卖场合、行业协会等自律。

　　于环球主流云平台架构的深远理会依托强劲的公有云供职才力和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国挪动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云拘束供职才力曾经笼罩环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发、计划供职才力具有从云到端完满的技。时刻呈报，2年度最具价钱MSP供职配合伙伴”称呼公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域配合伙伴之后这是公司继告成入围中国电信天翼云2，天翼云的断定再一次得回。表另，云方面华为，云供职本事体验和蕴蓄堆积公司依托厚实的公有，本事栈为底座以华为云原生，户的生意梳理通过对企业客，客户生意之间的适配落成华为云供职与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开辟等多品种型供职为客户供应上云转移、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架配合伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌才力标签得回上云筹划转移、云运；P伙伴策画不同化认证首批通过华为云CTS。支持了30+个华为这样原生项目2022年公司云拘束供职团队，、运输、通讯、音信等多个行业涉及金融、证券、保障、创造。SP项方针告成交付得回厂商和客户的高度称扬金融行业、创造业、音信行业等多个公有云M。

　　冰峰王，男，1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和生意拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月插手公司2021年，理、公司计谋生长部总司理历任公司云供职集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　表此，开辟博得了要紧发展呈报期内自研供职器，供职器样机开辟落成海光平台，HYGON7300系列经管器样机主板设备海光最新推出的，模块化的策画理念体系采用智能化、，计模范化接口设；时同，设备伶俐模块组合，供架构扩展才力面向CXL提；智能化、算力多样化的需求体系策画方面充足思考表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力形成CPU，据理会和经管的才力使表设出手具备数。TCM\TPM\TPCM体系设备有可托阴谋模块，MC等固件的可托怀抱告终对BIOS及B，统的音信太平保证供职器系。表另，门设置三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径告终本事才力的慢慢升级以自决研发、授权出产为道，向需求的新型IT软硬件供职修筑布局伶俐、本能弹性、面。科研机构的产学研配合公司继续饱动与高校、，能资产职业本事熏陶操纵本身施行体验赋，展继续奉献气力为行业的将来发。