八届董事会第二十六次会议决议公告湖北凯龙化

　　执法规则规章遵照国度闭联，登记、节能审查及境况影响评判等闭联审批步伐本次刊行召募资金投资项目施行前需实践项目。资金项目表除增补滚动，实践的闭联步伐情形如下本次刊行召募资金投资：

　　国资委闭于凯龙股份向特定对象刊行股票的批复》（荆国资发[2023]39号）造定公司向特定对象刊行股票闭联事项一经荆门市群多当局国有资产监视管束委员会《市当局，络投票的式样于公司一楼聚会室召开2023年第二次偶尔股东大会董事会肯定于2023年5月31日下昼14：00采用现场和网。第二十六次聚会、公司第八届监事会第十四次聚会闭联议案审议公司第八届董事会第二十三次聚会、公司第八届董事会，券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的闭联通告闭联实质详见公司2023年3月30日、20223年5月16日刊载于《证。

　　设立凯瑞新能源公司本次投资，家之双碳策略既为呼应国，节能降耗之需求也为满意企业，开垦进展新能源规模同时也有利于公司，、环保和经济效益拥有明显的能源，策略和股东的长处适应公司的进展。

　　址：湖北省荆门市东宝区泉口途20号(2)干系电线)干系传线)干系地，份有限公司董事会办公湖北凯龙化工集团股室

　　2023年5月15日召开第八届董事会第二十六次聚会湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于，本钱暨修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《闭于弥补公司注册，容通告如下现将闭联内：

　　瑞新能源注册设置后5个职业日内缴纳 5%的出资额①凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源和吉鑫物业正在凯，资（以凯瑞新能源出具的实践出资责任的通告为准）残剩出资额的缴纳按凯瑞新能源的资金需求实行出。

　　：太阳能发电本领供职策划周围：寻常项目；设置租赁光伏发电；元器件出卖光伏设置及；源管束合同能；、本领换取、本领让渡、本领实行本领供职、本领拓荒、本领讨论；设置出卖纺织专用；品出卖针纺织；造造品出卖物业用纺织；进出口货色；法须经容许的项目表本领进出口(除依，主展开策划营谋)凭开业牌照依法自。

　　审议事项抉择赞同、阻碍或弃权注：股东遵照自己见地对上述，格内打“√”并正在相应表，能选其一三者中只，以上的无效抉择一项。

　　册本钱的基础情形鉴于前述弥补注，国证券法》等相闭执法、规则、楷模性文献的规章遵照《中华群多共和国公执法》《中华群多共和，的一面条目做如下修订公司拟对《公司章程》：

　　十六次聚会于2023年5月12日以电话、电子邮件的式样发出聚会通告湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二，书面审议和通信表决式样召开并于2023年5月15日以，的董事为11名聚会应参与表决，决的董事为11名现实参与聚会表。群多共和国公执法》和《公司章程》的相闭规章本次聚会的齐集、召开和表决步伐适应《中华。

　　投票体系实行搜集投票2、股东通过互联网，务指引(2016年4月修订)》的规章经管身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者搜集供职身份认证业，“深交所投资者供职暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票体系法规指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　1日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会兹授权委托 先生(姑娘)代表我单元(自己)出席于2023年5月3，照以下指示对下列议案投票并代表我单元(自己)依。表决事项未作整个指示的本公司/自己对本次聚会八届董事会第二十六次会议决议公，为行使表决权受托人可代，由我单元(自己)继承其行使表决权的后果均。

　　票与搜集投票相联合的式样本次股东大会接纳现场投。投票体系(向公司股东供应搜集式子的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网，券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权公司股东可能正在上述搜集投票岁月内通过深圳证。

　　公司母公司、控股子公司东宝矿业及凌河化工公司本次刊行召募资金投资项目施行主体搜罗，司自查经公，六个月内近来三十，发作境况污染事情和境况违法动作公司、东宝矿业、凌河化工均未，为受到行政惩罚的情形不存正在因境况违法行，规章的环保央求适应国度和地方。

　　设立凯瑞新能源公司本次投资，修设、财政管束等策划危急可以存正在公司管束、资源，健康内部管造轨造等式样晋升自己楷模化管束秤谌合伙公司将通过进一步完整法人管造机闭、修筑，理危急低落管。

　　项目均不属于上述门类本次刊行召募资金投资，此因，及落选落伍产能和过剩产能行业本次刊行召募资金投资项目不涉。

　　开适应相闭执法、规则、规章、楷模性文献和《公司章程》的规章3.聚会召开的合法合规性：公司董事会以为本次股东大会的召。

　　董事会第二十六次聚会审议通过本次对表投资一经公司第八届，东大会审议毋庸提交股。项不涉及闭系买卖本次对表投资事，管束宗旨》规章的巨大资产重组不组成《上市公司巨大资产重组。

　　和吉鑫物业签定本合同之日起五年内自凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源，施行典质、质押、担保等导致权益受到局部的动作各方不得将其持有凯瑞新能源的股权实行让渡或；后确需让渡股权的本合同生效满5年，股东并获得书面认同需书面提前通告其他，条款下正在划一，优先置备权其他股东有。

　　凯龙股份的内控轨造②凯瑞新能源实行，内控轨造的管束授与凯龙股份，管束央求协议其内控轨造并按凯龙股份内控轨造，资金池管束、薪酬福利管束、人力资源管束、和平管束、环保管束等）庄敬按内控轨造实行（搜罗但不限于司帐策略、司帐核算及财政管束、。

　　的整个岁月为2023年5月31日9:15-15:00(2)通过深圳证券买卖所互联网投票体系实行搜集投票。

　　票、搜集投票中一种式样公司股东应抉择现场投，现反复投票表决的要是统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　物业对凯瑞新能源的财政情形有监视审计权④凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源和吉鑫，向股东供应财政呈报凯瑞新能源有责任。

　　：物业管束策划周围，础工程地基基，施工程消防设，保温工程防水防腐，构工程钢结，化妆工程修造装修，装置工程修造机电，途照明工程都市及道，基工程公途途，电装置工程水利水电机，工程环保，务分包修造劳，理供职工程监，价讨论工程造，代缴供职水电费，发电水力，宿住，供职餐饮。容许的项目（依法须经，方可展开策划营谋经闭联部分容许后）

　　6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《闭于弥补公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的通告》详见2023年5月1。

　　式：现场备案1.备案方，信函或传真式样备案异地股东可能采用。：法人股东的法定代表人出席的公司不授与电线)法人股东备案，人股东公章的开业牌照复印件须持有证券账户卡、加盖法，身份证经管备案手续法定代表人注明书和；人出席的委托署理，委托书(见附件2)和署理人身份证还须持有法定代表人亲身缔结的授权；

　　泉币式子出资全体股东均以，职业日内缴纳 5%的出资额正在凯瑞新能源注册设置后5个，出资（以凯瑞新能源出具的实践出资责任的通告为准）残剩出资额的缴纳按凯瑞新能源的资金需求同比例实行。

　　、出卖、本领讨论与供职策划周围：太阳能的拓荒；设立、坐蓐出卖及运营太阳能发电的拓荒、；闭的工程总承包与太阳能发电相；发、安排及行使太阳能本领的研。

　　采用扩壶爆破”“9、露天矿山采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的‘一边墙’开采”以及“10、露天矿山利用爆破式样对大块矿岩实行二次碎裂”《物业机闭调度引导目次（2019年本）》中与采矿闭联的落选类项目厉重搜罗“一、落伍坐蓐工艺设备”之“（十七）采矿”之“8、露天矿山。产线设立项目”的爆破式样为深孔爆破“年产500万吨缜密化工用灰岩生，落、自下而上纪律的分层开采开采式样为露天才台阶爆破削，圆锥式碎裂机对大块岩石实行后续碎裂二次碎裂式样为利用颚式碎裂机与整形，述三类情形不涉及上。

　　息披露的实质的确、切确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　源不设监事会②凯瑞新能，事两名设监，一名经凯瑞新能源股东会推选爆发由欧达光电和晶昇新能源各引荐。

　　1至议案4(1)议案，、议案7议案6，涉及闭系买卖事项议案9、议案10，会上对本议案回避表决闭系股东需正在股东大。

　　境危急项目盲目进展为阻止高污染、高环，绿色转型指挥企业，高质地进展饱吹行业，了《境况维持归纳名录（2021年版）》生态境况部于2021年10月25日发布太平洋在线会员查询高污染、高境况危急”产物该名录共收录了932种“。

　　基准秤谌（2021年版）》（发改物业〔2021〕1609号）遵照国度发改委等部分颁发的《高耗能行业要点规模能效标杆秤谌和，创造（2622）、水泥创造（3011）、平板玻璃创造（3041）、修造陶瓷成品创造（3071）、卫生陶瓷成品创造（3072）、炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金冶炼（3140）、铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、铝冶炼（3216）高耗能行业要点规模搜罗：原油加工及石油成品创造（2511）、炼焦（2521）、煤造液体燃料坐蓐（2523）、无机碱创造（2612）、无机盐创造（2613）、有机化学原料创造（2614）、其他根底化学原料创造（2619）、氮肥创造（2621）、磷肥。

　　和音讯化部、国度能源局通告2016年第50号）、《闭于欺骗归纳轨范依法依规饱吹落伍产能退出的引导见地》（工信部联物业〔2017〕30号）以及国度进展改造委、工业和音讯化部、国度能源局、财务部、人力资源社会保证部和国务院国资委各年协同颁发的闭于做好当年要点规模化解过剩产能职业的通告等策略文献遵照《国务院闭于进一步增强落选落伍产能职业的通告》（国发〔2010〕7号）、《闭于印发落选落伍产能职业考查施行计划的通告》（工信部联物业〔2011〕46号）、《国务院闭于化解产能要紧过剩冲突的引导见地》（国发〔2013〕41号）、《2015年各地域落选落伍和过剩产能倾向职责实现情形》（工业，、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、造革、印染、铅蓄电池（极板及拼装）、电力及煤炭行业天下落选落伍产能和过剩产能行业搜罗炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝告湖北凯龙化工集团股份有限公司第、铜冶炼、铅冶炼。

　　息披露的实质的确、切确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　事会第二十三次聚会、第八届监事会第十四次聚会审议通过上述事项一经公司第八届董事会第二十六次聚会、第八届董，券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的通告整个实质详见公司正在指定披露媒体《证券时报》《中国证。

　　均属于更加决议事项(3) 上述议案，所持表决权的2/3以上投票赞同技能通过须经出席本次股东大会拥有表决权的股东。

　　能源设置后②凯瑞新，条款下划一，设供职合同供应商的抉择涉及凯瑞新能源工程修，新能源拥有优先权欧达光电和晶昇。

　　息披露的实质的确、切确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　整个岁月为2023年5月31日9:15-15:001、通过深圳证券买卖所互联网投票体系实行搜集投票的。

　　程和其它闭联执法规则的央求楷模运营③凯瑞新能源根据《公执法》、公司章；》、公司章程和闭联执法规则的央求实践各自的义务和责任凯龙股份、欧达光电、晶昇新能源及吉鑫物业根据《公执法，权益和长处享有各自的。

　　节能降碳的若干见地》（发改物业〔2021〕1464号）遵照《国度进展改造委等部分闭于庄敬能效束缚饱吹要点规模，、电石等属于必要节能降碳和绿色转型的要点工业规模钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨。能降碳活跃计划（2021-2025年）》遵照《石化化工要点行业庄敬能效束缚饱吹节，类乙烯、合成氨（含优质无烟块煤要点行业产物搜罗炼油、石脑烃，块煤、型煤非优质无烟，烟粉煤、烟煤）粉煤（搜罗无，）、电石自然气。

　　响中幼投资者长处的巨大事项(2)上述事项属于涉及影，公司董事、监事、高级管束职员以表的其他股东）的表决票独自计票对中幼投资者（独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及，票结果公然披露公司将遵照计。

　　料产物均不属于“高污染、高境况危急”产物名录周围本次刊行召募资金投资项目涉及的民爆产物、矿山石。

　　股票（以下简称“本次刊行”）召募资金投资项目是否适应“两高”项目等物业策略实行了自查湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）对本次向特定对象刊行，况注明如下现将闭联情：

　　务请于聚会首先前半幼时抵达聚会处所(2)出席现场聚会股东及股东署理人，户卡、授权委托书等原件并领导身份注明、股东账，到入场以便签。

　　息披露的实质的确、切确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　GB/T4754-2017）遵照《国民经济行业分类》（，创造（2671）”及“石灰石、石膏开采（1011）”本次刊行召募资金投资项目涉及的行业为“火药及火工产物，耗能行业要点工业规模不属于上述规章所列高。

　　东大会上正在本次股，互联网投票体系(网址：参与投票股东可能通过深交所买卖体系和，操作流程见附件1搜集投票的整个。

　　《公司章程》闭联的改革备案、各式权证的改革备案等全盘事宜公司董事会提请股东大会授权司理层经管弥补注册本钱及修订。

　　络投票时间(3)网，发巨大事项的影响如投票体系受到突，的历程按当日通告实行则本次闭联股东聚会。

　　“公司”)第八届董事会第二十六次聚会肯定湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称，4:00召开2023年第二次偶尔股东大会于2023年5月31日(礼拜三)下昼1，与搜集投票相联合的式样实行本次聚会将采用现场书面投票。相闭事项通告如下现将本次聚会的：

　　深圳证券买卖所、中国证券备案结算有限义务公司相闭法规的规章遵照中国证券监视管束委员会《上市公司股权驱策管束宗旨》、，性股票驱策设计授予备案职业公司已实现了2021年局部，象授予局部性股票9向340位驱策对,085,0股50，期为2023年4月26日上述局部性股票近来上市日。数由381公司股份总,307,加至391334股增,382,4股83。群多币381注册本钱由,307,加至391334元增,382,4元83。

　　证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《闭于拟对表投资设立子公司的通告》详见2023年5月16日《。

　　息披露的实质的确、切确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　太阳能电池板的创造、加工、批发、零售策划周围：电子配件、光伏发电设置、；装、批发灯具组；批发、零售光伏质料的；设拓荒、保护、本领讨论太阳能光伏发电项目修；研发、安排、装置光伏发电体系的；品和本领的进出口自营和署理各式商，止进出口的商品及本领除表但国度节造公司策划或禁。容许的项目（依法须经，方可展开策划营谋经闭联部分容许后）

　　证券买卖所闭联执法规则的央求后续闭联事宜公司将遵照深圳，息披露责任实时实践信，注意投资危急敬请投资者。

　　礼拜三)下昼15：00买卖结尾后(1)截至2023年5月24日(，记正在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司登，出席聚会和参与表决或书面委托署理人，必是公司的股东该股东署理人不；人代为出席(被授权人不必为公司股东)不行亲身出席现场聚会的股东可能授权他，间内参与搜集投票或者正在搜集投票时。

　　家双碳策略为呼应国，能降耗的需求达成企业节，有限公司（以下简称“晶昇新能源）、荆门市吉鑫物业管束有限公司（以下简称“吉鑫物业”）协同出资设立湖北凯瑞新能源有限公司（暂命名湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）拟与宁波欧达光电有限公司（以下简称“欧达光电”）、浙江晶昇新能源，管束部分批准结果为准最终名称以商场监视，瑞新能源”）以下简称“凯，股份整分别布式光伏项目正在湖北省荆门市施行凯龙，装机范围13.01MWp漫衍式光伏项目拟修光伏。本钱为群多币5凯瑞新能源注册,0万元00，自有资金出资2此中凯龙股份以,0万元85，本的57%占注册资，式子出资950万元、700万元和500万元欧达光电、晶昇新能源、吉鑫物业辨别以现金，9%、14%和10%辨别占注册本钱的1。

　　目次（2019年本）》遵照《物业机闭调度引导，投资项目涉及行业中本次刊行召募资金，、民爆产物”之“3、新型起爆对象数码电子雷管属于荧惑类“四十五；子雷管数码电；模块和点燃元件）集结坐蓐长途配送形式”数码电子雷管的电子引火元件（含电子管造；品”之“7、危境工房操作职员总人数不大于3人的工业火药坐蓐线工业火药及成品坐蓐线智能化本领改造属于荧惑类“四十五、民爆产；化、音讯化、柔性化的智能创造震源药柱坐蓐达成相连化、自愿，员人数不大于5人的坐蓐线”1.1级单个危境工房操作人。

　　采用传真的式样备案(3)异地股东可，备案表》(见附件3)股东请认真填写《股东，记确认以便登。

　　此因，导目次（2019年本）》中规章的局部类、落选类行业本次刊行召募资金投资项目均不属于《物业机闭调度指。

　　记：天然人股东出席的(2)天然人股东登，证及自己身份证经管备案手续须持有证券账户卡、持股凭；人出席的委托署理，的授权委托书和署理人身份证还须持有天然人股东亲身缔结；

　　设立项目生态境况泉源防控的引导见地》（环环评〔2021〕45号）的闭联规章遵照生态境况部办公厅于2021年5月30日颁发的《闭于增强高耗能、高排放，石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、修材等六个行业种别统计“高耗能、高排放”（以下简称“两高”）项目暂按煤电、，国度如有鲜明规章的后续对“两高”周围，规章从其。

　　金总额不堪过群多币85公司本次刊行拟召募资,（含本数）000万元，有限公司（以下简称“东宝矿业”）年产500万吨缜密化工用灰岩坐蓐线设立项目、凯龙股份工业火药及成品坐蓐线智能化本领改造项目以及增补滚动资金扣除刊行用度后的召募资金将用于葫芦岛凌河化工集团有限义务公司（以下简称“凌河化工”）电子雷管坐蓐线本领改造项目、荆门市东宝区凯龙矿业股份，如下整个：

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为法则以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决见地为法则以总议案的。