份有限公司2023年年度股东大会会议材料康普顿

　　行相合国法、规矩和轨造无强大转移（一）公司所恪守的国度和地方的现；和地域的社会经济境况无强大转移（二）公司经交易务所涉及的国度；势及商场行情无强大转移（三）公司所处行业形；

　　利秤谌以及是否有强大资金付出安 排等身分行业特色、进展阶段、本身策划形式、 盈，列景象分辨下，章程法则的顺序并根据公司 ，进展阶段属成熟期且无 强大资金付出摆设的提出分别化的现金分 红计谋： （1）公司，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 80%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出摆设的（2） 公司进展阶段属成熟，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 40%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出摆设的（3）公司进展阶段属滋长，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 20%现金分红正在本次利润分派中所；有强大 资金付出摆设的公司进展阶段不易分辨但，项法则处 理能够根据前。当实时行使对全资或控股 子公司的股东权柄4、全资或控股子公司的利润分派 公司应，配条目 实质足以包管公司改日具备现金分红 才略使对公司利润奉献 较大的子公司的章程中利润分。拟定年度利润分派计划、中期利 润分派计划5、利润分派计划计划顺序：（1） 董事会，方 案只身宣布明晰见地独立董事应对利润分派。 审议利润分派计划（2）监事会该当，出决议并作。3（）

　　架预案中鉴于本框，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保区别于凡是事理上，移或益处输送环境以是不存正在资源转，可控领域内危急均正在，东及公司具体益处不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境做出估计以框架性贷款及担保预案的式样对公，顺序实行审议并按合连审议，、策划计划的高效请求既统筹了公司本质进展，《公司章程》合于上市公司审议顺序的请求又知足了国法规矩、羁系部分合连法则及。

　　的贷款担保本预案涉及，普顿石油化工供应贷款担保养要是公司为全资子公司康。2.5亿元群多币（或等值表币）估计年度总共贷款担保金额不跨越。

　　期内呈报，取胜”的策划理念公司继承“以质，司产物格料圭表陆续更新完整公，品分娩工艺陆续革新产，越顾客需求知足和超。加强公司产物格料检讨检测才略同时新增加台检测设置进一步，越产物品格为缔造卓，力保护供应有。

　　股东的合法权力为了庇护整体，常纪律和谈事效力确保股东大会的正,康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大聚会事规矩》的法则遵照中国证监会宣告的《上市公司股东大会榜样见地》、《青岛，、本次股东大会设立秘书处特拟订本次聚会须知： 一，召开时间的合连事宜担任操持本次大会。

　　期内呈报，章程》和股东大会变成的决议本公司董事会苛苛根据《公司，行职责负责履，会的各项决议落实了股东大。

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年建树于2，本钱33注 册,.3万元383，人：王强法定代表，黄岛区龙首山途192号注册地方：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后任事（以上不含垂危化学品及一类易造毒化学品）策划领域：分娩、加工：造动液、防冻液、润滑油增添剂、润滑油、润滑脂、干净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政规矩禁止的不得策划物品及技艺进出口（国法，榜样围策划的国法、行政法，后方可策划）赢得许可证。即可策划的凡是策划项目策划其它无需行政审批。同意的项目（依法须经，方可发展策划举止）经合连部分同意后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内呈报，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。

　　对 利润分派计划作出决议后第一百五十五条公司股东大会，月内落成股 利（或股份）的派发事项公司董事会 须正在股东大会召开后两个。实 行同股同利的股利分派准则（一）公司的利润分派准则为：，得到股利和其他 式样的益处分派股东按照 其所持有的股份份额。的合理回报并统筹公司 的可陆续进展公司利润分派计谋应 侧重对投资者，分派计谋时拟定利润，性和安谧性应仍旧相接。或股票等方法分派利润公司能够接纳 现金，累计可分派利润的领域利润分派 不得跨越，司陆续策划才略不得 损害公。其是现金分红 事项的计划顺序和机造公司董事会和 股东大会对利润分派尤，策作出调动 的的确条目、计划顺序和机造对既定利润分 配计谋特别是现金分红政，股东见地所接纳的法子以及为 足够听取中幼。票分红的确条目（三）现金、股和

　　23年20，伴的计谋合营珍视与合营伙，拓展和品牌造造协同饱舞商场。享和上风互补通过资源共份有限公司2023年年度股东大会会议材料，赢进展完成共。月黄金周时间正在5月和10，品德业独一官方合营伙伴康普顿动作越野e族油，18届阿拉善英豪会应邀出席第17、，力和产物格料的相信这不单是对品牌实，油品德业进展的有力阐明也是两边协同饱舞越野。野嗜好者供应更优质的产物和任事咱们守候改日康普顿也许一连为越，野运动的进展协同饱舞越。

　　管帐师王钦顺先生（2）签名注册，中国注册管帐师2007年成为，从事上市公司审计2007年出手，信管帐师事情所执业2007年出手正在和，本公司供应审计任事2010年出手为，上市公司审计呈报 4份近三年共订立或复核了。

　　部分体验、工功课绩等环境的审查通过对谷幼丰先生（简历附后）的，》第 146条法则的环境董事会未出现其有《公执法，公司独立董事的资历上述候选人具备掌握，立董事的任职请求吻合掌握公司独。

　　生的现金流量净额为42023年策划举止产,57万元491.，期现金流出的重要原由进货原质料是公司当。

　　职业的陆续有用性启程董事会从投资者维持，者合联处理职业负责审视投资，是中幼投资者的疏导巩固与投资者十分，、上证E互动、公司邮箱等方法通过事迹讲明会、电话款待会，的领略和价格认同增加投资者对公司，资信念加强投，的投资者合联修建了谐和。

　　产策划等各项职业顺手进举动包管公司控股子公司生，表供应担保公司必要对。程》合连法则遵照《公司章，蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）供应必然额度的贷款担保拟应允公司正在2024年度及下一年度股东大会之前为控股子公司安徽尚。款担保环境先容如下现将年度的估计贷：

　　业举动受到监视处理法子 3次和信管帐师事情所近三年因执，法子1次自律羁系，罚 1次行政处，刑事惩处未受到，处分规律。因执业举动受到监视处理法子 4次和信管帐师事情所近三年从业职员，法子 1次自律羁系，罚 1次行政处， 11名涉及职员，刑事惩处未受到。

　　会授权公司处理层1、提请股东大，产策划和资金 需讨情况遵照以上被担保人本质生，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项的确审批、决。

　　会负责实施职业职责（一）呈报期内董事，和股东大会授予的权力郑重行使《公司章程》，策划必要维系公司，、七次监事会聚会、八次专项委员会聚会共召开两次股东大会、十次董事会聚会，较昨年均有大幅加多各种聚会召开次数，司章程》、《董事聚会事规矩》等各项国法、规矩请求聚会的知照、召开、表决顺序吻合《公执法》、《公。

　　购宗旨尚未解散因公司股份回，的股权注册日前正在奉行权力分配，产生调动的公司总股本，分派总额稳定公司拟保持，股分派比例相应调动每，的确调动环境并将另行布告。

　　司本着留神性准则本预算呈报是公，营业拓展宗旨维系商场和，预算基本上正在公司的，表的请求按兼并报，年策划宗旨实行编造遵照公司2024。

　　内操持的确信贷营业时正在合连文献上签名同时授权公执法定代表人正在上述授信额度，务出具只身的董事会决议董事会不再就每笔信贷业，审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止本授权有用期自公司 2023年年度股东大会。

　　24年20，电极、电堆和电解槽的研发力度一连加大对燃料电池催化剂、膜，饱舞氢能源对象物业进展依托控股和参股子公司，平的进步性仍旧技艺水，量处于行业当先名望包管产物职能及质，样化分娩需求知足商场多，统技艺计划同时通过系，、高效的设置和归纳办理计划的头部供应商使公司成为可为氢能源范围供应全体、牢靠。

　　024瞻望2，动、质料为本的进展理念咱们将一连保持改进驱，的可陆续进展勤恳完成公司。划如下的确规：

　　用度为70万元（含内部左右审计费25万元）和信管帐师事情所正在本公司2023年度的审计，用比拟未有加多较上一期审计费。

　　因策划进展必要公司及子公司，等申请融资时向金融机构，由全资子公司为安徽尚蓝融资供应担保由公司为控股子公司融资供应担保及,付负责连带仔肩并对其到期偿。和讲尚未签署上述担保合连，等条目和条目以本质订立的合同为准本质供应担保的金额、品种、限期。

　　的现金流量净额为-162023年投资举止发生,44万元609.，固定资产、无形资产所致重要因为进货理资产物、。

　　券生意所的合连法则公司将遵照上海证，资产物投资以及相应的损益环境正在按期呈报中披露呈报期内理。

　　：2023年公司策划环境的回来职业呈报分四个个别：第一个别；事会职业环境第二个别：董；3年公司财政环境第三个别：202；024年职业瞻望第四个别：对2。

　　时同，、科研机构的合营咱们将深化与高校，键技艺研发协同发展合，内的技艺当先名望饱舞公司好手业。

　　会主理人指名后实行五、股东言语由大，所持股份数和持股人名称每位股东言语应先呈报，述主见和倡议简明扼腹地阐，不跨越五分钟言语时刻凡是，或高级处理职员等答复股东提问主理人可摆设公司董事、监事。

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年建树于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳途18号注册地方：青岛市，润滑脂、干净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后任事策划领域：分娩、加工:造动液、防冻液、增添剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技艺进出口上述合连物品。产物附件、汽车维修调理设置、货架、展架的出售日用品、办公用品、劳保用品、纺织打扮、数码;商讨开拓、检讨测试、技艺功效让与、技艺任事与润滑油、防冻液、汽车养护用品相合的安排、。同意的项目(依法须经,方可发展策划举止)经合连部分同意后。

　　表、委托代劳人投票表决时出席聚会的股东、股东代，、“阻碍”、“弃权”三项被选择一项应正在表决票中每项议案下设的“应允”，√”表现并以打“。的表决票均视为“弃权”惩罚对未填、错填、笔迹无法辨识。

　　调查委员会职业细则》等公司合连轨造遵照《公司章程》、《董事会薪酬与，况并参照行业薪酬秤谌维系公司本质策划情，与调查委员会审议经公司董事会薪酬，事、监事薪酬计划提案如下现对公司2024年度董：

　　、活动性好（不跨越一年）的理资产物公司委托理财资金仅限于进货安详性高，证券投资不得用于，无担保债券为投资标的的理资产物也不得进货以股票及其衍生品以及。

　　23年20，焦主交易务公司陆续聚，整思绪主动调，历久计谋主意缠绕公司中，内部运营等方面均有所擢升正在策划商场、产物处理和。行了以下职业公司要点进：

　　造造及分娩策划、资金融资等需求因为本公司属下子公司存正在项目，分娩策划高效、顺畅为保护 公司闲居，机构 及非金融机构的授信增援而供应条目公司为兼并报表领域内的企业争取合连金融。

　　与改进方面正在产物研发，续加猛进入咱们将持，新才略加强创。行业进展趋向咱们将紧跟，沿技艺聚焦前，主研发巩固自，场角逐力的新产物推出一系列拥有市。

　　期内呈报，实人才队列公司一连充，效考评结果精良的人才将闲居举动展现和绩，后备梯队选拔进入，磨炼等方法实行正向造就通过体系性培训、项目造，调查等战略维系竞聘、，面、迅速滋长倒逼人才全。成“文明引颈康普顿仍然形，当下驻足，人才造就形式放眼改日”的，业高速进展的人才队列竭力于打造一支适宜企，来的陆续滋长帮力康普顿未。

　　刘学伟先生近三年均不存正在因执业举动受到刑事惩处签名注册管帐师王钦顺先生、项目质料左右复核人，业主管部分的行政惩处、监视处理法子不存正在受到证监会及其派出机构、行，律结构的自律羁系法子、规律处分的环境不存正在受到证券生意园地、行业协会等自。

　　现利润总额 52023年度实,18万元967.；股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.。

　　理资产物通过进货，理财收益赢得必然，财政用度从而下降。具体事迹秤谌同时擢升公司，更多的投资回报为公司股东谋取，体股东的益处吻合公司和全。

　　计客户共 54家上年度上市公司审，和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、筑造业、卫生和社会工功课、归纳业等涉及的重要行业蕴涵筑筑业、农林牧渔业、音信传输软件和音信技艺任事业、电力热力燃气及水分娩， 7656万元审计收费共计。同业业的上市公司客户为 42家和信管帐师事情所审计的与本公司。

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年建树于2，本33注册资,.3万元383，人:王强法定代表，黄岛区龙首山途192号注册地方：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后任事（以上不含垂危化学品及一类易造毒化学品）策划领域：分娩、加工：造动液、防冻液、润滑油增添剂、润滑油、润滑脂、干净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政规矩禁止的不得策划物品及技艺进出口（国法，榜样围策划的国法、行政法，后方可策划）赢得许可证。即可策划的凡是策划项目策划其它无需行政审批。同意的项目（依法须经，方可发展策划举止）经合连部分同意后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内呈报，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。

　　务进展的必要为知足公司业，步测算经初，商银行、中信银行、民生银行等申请归纳授信额度不跨越群多币7亿元（最终以合营银行本质审批的授信额度为准）公司拟向蕴涵但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政积贮银行、汇丰银行、浙，、保理、保函等短期信贷营业以及策划性物业等历久信贷营业重要蕴涵借债、银行承兑汇票、信用证、生意融资、黄金租赁。

　　期内呈报，中历久进展计谋公司精密缠绕，处理精英团队能动性足够引发已投资公司。中其，际行状有限公司多标段订单安徽尚蓝中标中国石化国，进一步扩张产物营销。岛首批氢能源环卫车辆氢启科技配套帮力青，年12月2023，的氢能环卫车正式交付给青岛市崂山区环卫园林总公司10辆搭载氢启科技膜电极、电堆和氢燃料电池体系，氢能源环卫车辆这是青岛首批。

　　造复核人刘学伟先生（3）项目质料控，中国注册管帐师1997年成为，从事上市公司审计2000年出手，信管帐师事情所执业2002年出手正在和，本公司供应审计任事2023年出手为。市公司审计呈报 28份近三年共订立或复核了上。

　　高、活动性好（不跨越一年）的理资产物闲置资金现金处理重要方法为进货安详性，币基金、银行理财、相信产物等蕴涵但不限于构造性存款、货。

　　程》合连法则遵照《公司章，石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）供应必然额度的贷款担保拟应允公司正在2024年度及下一年度股东大会之前为全资子公司青岛康普顿。款担保环境先容如下现将年度的估计贷：

　　财政决算管帐报表公司2023年度，特地平淡共同）审计验证经和信管帐师事情所（，091号圭表无保存见地的审计呈报出具和信审字（2024）第000，的重要财政数据如下兼并管帐报表反响：

　　况等与审计机构计划确定审计用度（蕴涵财政呈报审计用度和内部左右审计用度）董事会将提请股东大会授权公司处理层遵照2024年公司本质营业环境和商场情，务和讲等事项并订立合连服。

　　字（2024）第 000091号《审计呈报》确认经和信管帐师事情所（特地平淡共同）出具的和信审，年12月31日截止2023，于上市公司股东的净利润472023年度公司完成归属,897,.89元898，余公积0元提取法定盈，分派利润596加上以前年度未,527,023年6月分派股利13784.73元（扣除2,028,92元）781.，利润为630可供股东分派,397,.70元901。营进展环境优良鉴于公司目前经，回报股东的分红战略为仍旧历久主动安谧，分红的相合法则遵照证监会慰勉，矫健进展的环境下正在包管公司陆续，营业进展的需求切磋公司改日，分派及本钱公积转增股本预案如下现创议公司2023年年度利润：

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年建树于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳途18号注册地方：青岛市，润滑脂、干净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后任事策划领域：分娩、加工:造动液、防冻液、增添剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技艺进出口上述合连物品。产物附件、汽车维修调理设置、货架、展架的出售日用品、办公用品、劳保用品、纺织打扮、数码;商讨开拓、检讨测试、技艺功效让与、技艺任事与润滑油、防冻液、汽车养护用品相合的安排、。同意的项目(依法须经,方可发展策划举止)经合连部分同意后。

　　大会时间二、股东，肃性和寻常纪律为确保聚会的苛，认参会资历方能进入会场参会职员该当经秘书处确，格的人士无参会资，绝其进入会场公司有权拒。

　　或者未十足接受的董事的见地未接受，事的 见地及未接受的的确源由该当正在董事会决议中记录独立董，披露并。当实时行使对全资或控股 子公司的股东权柄4、全资或控股子公司的利润分派 公司应，配条目 实质足以包管公司改日具备现金分红 才略使对公司利润奉献 较大的子公司的章程中利润分。审议年 度利润分派计划时5、公司召开年度股东大会，的条目、比例上限、金额 上限等可审议同意下一年 中期现金分红。不应跨越相应时间归属于 公司股东的净利润年度股东大会审议的下一年中 期分红上限。分派的条目下拟定 的确的中期分红计划董事会遵照股东大 会决议正在吻合利润。拟定年度利润分派计划、中期利 润分派计划6、利润分派计划计划顺序：（1） 董事会。润分派计划后提交股东大会 审议同意（2）董事会和监事会审议 并通过利。议利润分派 计划（3）股东大会审。以 轻易股东参预股东大会表决公司该当供应汇集投票等方法。年度股东大会审议 通过的下一年中期分红条目和上范围 定的确计划后（4）公司 股东大会对利润分派计划作出决议后 或公司董事会遵照，内奉行 的确计划公司将正在 2个月。 正在年度呈报中仔细披露现金分红政8、利润分派计谋的披露：公司应策

　　、委托代劳人按纪律进入表决箱九、投票时请股东、股东代表，时统计表决结果大会秘书处及，名见证状师投入监票和盘点职业由两名股东代表、一名监事及一。

　　欠债总额为192023腊尾,16万元832.，欠债为17个中活动,64万元519.；14.60%资产欠债率为。年同期加多1活动欠债比去,61万元189.。

　　职业的相接性和安谧性为仍旧公司表部审计，内控呈报的审计质料包管公司财政报表和，计委员会创议公司董事会审，师事情所”）为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构续聘和信管帐师事情所（特地平淡共同）（以下简称“和信管帐，环境如下审计机构：

　　家好大！会的委托受监事，限公司2023年度监事会职业呈报》我向多人做《青岛康普顿科技股份有。

　　、 赢余秤谌、债务归还才略以及是否有重 大资金付出摆设和投资者回报等身分比例 3、公司董事会该当归纳切磋所处 行业特色、进展阶段、本身策划形式，列景象分辨下，程法则的 顺序并根据公司章，进展阶段属成熟期且无 强大资金付出摆设的提出分别化的现金分红计谋： （1）公司，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 80%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出摆设的（2） 公司进展阶段属成熟，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 40%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出摆设的（3）公司进展阶段属滋长，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 20%现金分红正在本次利润分派中所；有强大 资金付出摆设的公司进展阶段不易分辨但，三项 法则惩罚能够根据前款第。现金股利除以现金股利与 股票股利之和现金分红正在本次利润分派中 所占比例为康普顿(603798)：青岛康普顿科技股。红的确计划时正在拟定现金分，条目和最低比例、调动的条目 及其计划顺序请求等事宜董事 会该当负责商讨和论证公司现金分红 的机会、。能损害上市公司或者中幼股东权力 的独立董事以为现金分红的确计划 可，独立见地有权宣布。会对独董事立

　　明：男王黎，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。学有限公司办公室主任历任青岛王冠石油化，有限公司办公室主任青岛康普顿石油化学，有限公司办公室主任青岛康普顿科技股份，份有限公司分娩总监青岛康普顿科技股，工有限公司总司理青岛康普顿石油化，董事会秘书、财政总监现任公司副总司理、。

　　正在大会言语的四、股东必要，五分钟正在秘书处注册应于聚会出手前十，的持股阐明出示有用，言注册表”填写“发，准则上以十人工限注册言语的人数，多的前十名股东顺序言语跨越十人时摆设持股数最。

　　23年20，规及榜样性文献的法则实施职责公司监事会苛苛按影相合国法法，合环境实行了核核对公司年度内有，呈报如下相合实质：

　　化、音信化、大数据化改造工场紧跟时期进展饱动工业，精准化、无纸化、可追溯的体系更正完成了产物检讨音信流交互提效、；且有用的分娩进程效力擢升通过多项目发展实行了针对；及基本音信的数据化征采慢慢引入数据看板的行使，细化处理的秤谌擢升了工场精。期内呈报，两化交融监视审核告捷通过AAA级；“晨星工场”获评山东省。

　　领域内正在额度，会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止董事会授权公司处理层自2023年年度股东大，计划权并订立合连文献行使上述事项的投资。

　　生意所股票上市规矩》等合连国法、规矩以及榜样性文献请求公司董事会苛苛根据《公执法》、《证券法》、《上海证券，人管辖构造无间完整法，范运作秤谌提升公司规，左右编造健康内部，披露职业巩固音信，及整体股东益处确切庇护公司。

　　因策划进展必要公司及子公司，等申请融资时向金融机构，及由子公司为公司融资供应担保由公司为子公司融资供应担保，付负责连带仔肩并对其到期偿。

　　对 利润分派计划作出决议后第一百五十五条公司股东大会，月内落成股 利（或股份）的派发事项公司董事会 须正在股东大会召开后两个。实 行同股同利的股利分派准则（一）公司的利润分派准则为：，得到股利和其他 式样的益处分派股东按照 其所持有的股份份额。的合理回报并统筹公司 的可陆续进展公司利润分派计谋应 侧重对投资者，分派计谋时拟定利润，性和安谧性应仍旧相接。或股票等方法分派利润公司能够接纳 现金，累计可分派利润的领域利润分派 不得跨越，司陆续策划才略不得 损害公。证进程该当足够切磋独立董 事、表部监事和群多投资者的见地公司董事会、 监事会和股东大会对利润分派计谋的 计划和论。比例 3、公司董事会该当归纳切磋所（三）现金、股票分红的确条目和 处

　　）的理资产物所行使的资金为闲置自有资金公司投资安详性高、活动性好（不跨越一年，需乞降主交易务的寻常发展不影响公司的闲居运营资金。

　　期内呈报，业文明传承职业公司一连深耕企，即是品牌和文明宣讲新员工入职第一课，事的式样以案例故，进展进程和文明内在灵活地显现康普顿的。化标杆评比机造一连实行企业文，范启发效力阐明标杆示。及、标杆鼓动通过新人普，化的宣导和传承陆续饱舞企业文。

　　额左右正在估计的2.5亿元之内时3、当公司以上领域内的担保总，动行使可滚，度不另行范围单笔担保额。

　　立董事柴恩旺先生仍然开除鉴于公司第五届董事会独，程》法则应实行独立董事推举遵照《公执法》、《公司章。立董事候选人提名的法则遵照《公司章程》对独，保举的独立董事候选人实行了任职资历审查董事会提名委员会对吻合条目的股东提名，合股东见地并咨询相，选人自己见地后搜罗独立董事候，合独立董事任职资历以为谷幼丰先生符，独立董事候选人人选确定为本次换届推举。

　　限公司：注册本钱 5安徽尚蓝环保科技有,64万元154.，净化技艺研发与施行策划领域：汽车尾气;件、净化剂）筑筑出售车用SCR体系（含配;包装容器的研发及分娩、出售塑料桶、IBC集装桶、塑料;瓦楞包装纸箱分娩、出售纸塑包装物研发、彩印;售批发耗材销;械设置出售印刷包装机;液加注设置出售汽车尾气净化;斟酌任事印刷音信;音信技艺工程、装扮工程的技艺任事、维修调理环保节能工程、工业冲洗工程、防腐保温工程、;质料出售工程用;险品）批发、零售化工产物（除危;家局限企业策划和禁止进出口的商品和技艺）自营和代劳商品与技艺的进出口营业（除国。同意的项目（依法须经,方可发展策划举止）经合连部分同意后。蓝环保51.01%股权公司及同等手脚人持有尚。 12 月 31 日截至 2023 年，总资产15尚蓝环保,37万元786.，产6净资,19万元307.；期内呈报，润817.93万元安徽尚蓝归母净利。

　　三）新增第 5幼条导致后续序号顺延表除上述改正条目以考中一百五十五条（，其他条目未转移原《公司章程》。表操持工商改造注册、章程存案等合连事宜并提请股东大会授权公司处理层或其授权代。

　　理委员会宣布并于 2023 年12 月生效奉行的《上市公司章程指引》等规矩之请求遵照《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——榜样运作》以及中国证券监视管，本质环境维系公司，作出如下修订拟对公司章程：

　　董事王润强先生已开除鉴于公司第五届董事会，司章程》法则应补选董事遵照《公执法》、《公。董事候选人提名的法则遵照《公司章程》对，名保举的董事候选人实行了任职资历审查董事会提名委员会对吻合条目的股东提，合股东见地并咨询相，人自己见地后搜罗董事候选，吻合董事任职资历以为王天后先生，举董事候选人人选确定为本次董事选。

　　案奉行时股权注册日总股本256以公司2023年度利润分派方,494,0股65，上已回购股份3扣除回购专户,349,总股本252800股后的,145,股为基数850,利0.6元（含税）每10股派出现金股，现金股利15估计该当派发,501,（含税）891元，公司股东净利润的31.70%占公司2023年度归属于上市,结存至下一年度赢余未分派利润。

　　金行使效力为提升资，自有资金合理欺骗，的投资回报获取较好，营资金需乞降资金安详的条件下公司及其子公司正在包管闲居经，民币自有资金实行现金处理拟行使不跨越 5亿元人。议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止限期为本议案自2023年年度股东大会审。额度内正在上述，滚动行使资金可。

　　部分体验、工功课绩等环境的审查通过王天后先生（简历附后）的，》第 146条法则的环境董事会未出现其有《公执法，任公司董事的资历上述候选人具备担，董事的任职请求吻合掌握公司。

　　仔肩方面正在社会，行企业公民仔肩咱们将主动履，公益行状体贴社会，可陆续进展竭力于完成。强环保处理咱们将加，色分娩饱舞绿，多的环保价格为社会缔造更。时同，与社会公益举止咱们将主动参，社会回馈，社会奉献力气为修建谐和。

　　丰：男谷幼，2年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。饭铺客户司理历任北京国际，有限公司产物司理北京绿色通道科技，公司产物司理中国网通有限，司高精舆图部总监高德软件有限公，有限公司高精舆图部总监腾讯大地通途（北京）。司自愿驾驶部舆图部担任人现任幼米汽车科技有限公。届董事会独立董事拟推举本公司第五。

　　合职员对理资产物实行预估和预测公司董事会授权公司处理层摆设相，产物的投向和项目希望环境进货后实时明白和监控理财，公司资金安详的危急身分如评估出现存正在恐怕影响，相应的法子将实时接纳，资危急左右投。

　　强商场调研咱们将加，客户需求深刻开采，的商场战略拟定精准。时同，品牌传扬力度咱们将加大，牌现象擢升品，业内的优良口碑扶植公司好手。

　　》和公司音信披露处理轨造等相合法则根据《上海证券生意所股票上市规矩，布告的编造、报送及音信披露公司榜样落成按期呈报、且自，实、确切、完善、实时确保布告的音信实质真。资者对公司的领略和认同榜样的音信披露增加了投，司透后度加强了公。

　　产总额为1352023腊尾资,53万元869.，资产为89个中活动,69万元451.，65.84%占总资产的 。年同期加多 7活动资产比去,28万元226.；产为46非活动资,84万元417.。

　　绕本次大聚会题实行六、股东言语应围，议题无合或涉及公司贸易诡秘的股东提问实质与本次股东大会，不予回应公司有权。

　　险累计补偿限额为 10000万元和信管帐师事情所进货的职业仔肩保，吻合合连法则职业保障进货，事诉讼中负责民事仔肩的环境近三年无因执业举动正在合连民。

　　大会审议推举通事后谷幼丰先生经股东，届董事会独立董事将成为公司第五，第五届董事会任期同公司。

　　新驱动进展公司保持创，域领域内正在才干，新和产物改进等方面合力饱舞表面改进、技艺改进、工艺创，期内呈报，燃机油的升级和开拓公司实行了纳米内，、NG60燃气启发机专用油新型涡轮蜗杆油及汽车养护品活塞环开释液的开拓和宣告商用车自愿变速箱油、轻卡专用油CK-4·10W40、高级车辆齿轮油GL-5。sche C30认证告捷得到保时捷Por，安详记号的审核通过了矿用产物。

　　造复核人刘学伟先生不存正在违反《中国注册管帐师职业德行守则》对独立性请求的景象和信管帐师事情所及项目共同人王伦刚先生、签名注册管帐师王钦顺先生、项目质料控。

　　践诺环境的拟定及，吻合公司章程的法则或 者股东大会决议的请求并对下列事项实行 专项讲明： （一）是否；例是否明晰和 明确（二）分红圭表和比；序和机造是否 完整（三）合连的计划程；实行现金分红的（四）公司未，露的确原由应 当披，者回报秤谌拟接纳的办法等以及下一步为加强投 资；分表达意 见和诉求的机缘（五）中幼股东是否有充，是否获得了足够维持等中幼股东的合法权力 。行调动或改造 的对现金分红计谋进，是 否合规和透后等实行仔细讲明还应对换整或改造的条目及顺序。

　　配 计划后提交股东大会审议同意董事会和监事会审议并通过利润分。审议利润分派计划（4）股 东大会。以轻易股东参预股 东大会表决公司该当提 供汇集投票等方法。润 分派计划作出决议后（5）公司股东大会对利，后 2个月内奉行的确计划公司将正在股东大 会解散。告中仔细披露现金分红计谋 的拟定及践诺环境7、利润分派计谋的披露：公司应 正在年度报； 行调动或改造的对现金分红计谋进，是否合规和透后等实行详 细讲明还应对换整或改造的 条目及顺序。用公司资金情 况的8、存正在股东违规占，利润分派时公司正在实行，所分派的现金盈利该当扣 减该股东，占用的资金以归还其 。

　　、期货合连营业资历的管帐师事情所和信管帐师事情所是一家拥有证券，胜任才略、投资者维持才略具备足够的独立性、专业。供审计任事时间该所正在为公司提，负担恪尽，、公允的执业准绳恪守独立、客观，司委托的合连职业较好地落成了公，书中所法则的仔肩和职守苛苛实施了两边营业商定。合营优良因为两边，计职业的相接性为仍旧公司审，为公司2024年度审计机构公司拟续聘和信管帐师事情所，为一年聘期。

　　的非独立董事、监事的薪酬（2）正在公司掌握行政职务，位领取薪酬按其所任岗，：个中固定薪资按已签署的《劳动合同》践诺岗亭薪酬由固定薪资和浮动薪资两个别构成，发放按月；目标落成环境揣度浮动薪资遵照绩效，半年发放按季度/。环境发放超主意利润分享奖金年终遵照公司利润和事迹落成。

　　架预案中鉴于本框，公司控股子公司被担保人工本，的对表贷款及担保区别于凡是事理上，移或益处输送环境以是不存正在资源转，可控领域内危急均正在，东负责相应比例担保仔肩公司确保控股子公司各股，东及公司具体益处不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保环境做出估计以框架性贷款及担保预案的式样对公，顺序实行审议并按合连审议，、策划计划的高效请求既统筹了公司本质进展，《公司章程》合于上市公司审议顺序的请求又知足了国法规矩、羁系部分合连法则及。

　　伙人王伦刚先生（1）项目合，中国注册管帐师1999年成为，从事上市公司审计1995年出手，信管帐师事情所执业1995年出手正在和，本公司供应审计任事2010年出手为。市公司审计呈报 19份近三年共订立或复核了上。

　　作和股东合法权力的态度启程公司监事会从包管公司榜样运，通共同）青岛分所出具的年度审计见地负责审核了和信管帐师事情所（特地普，务情状、策划功效及现金流量以为其确切的反响了公司的财，公允的是客观。

　　家相合国法、规矩公司监事会遵照国，司高级处理职员践诺职务的环境、公司处理轨造及干系生意的计划审批顺序等实行了监视对公司股东大会、董事会的召开顺序、决议事项、董事会对股东大会决议的践诺环境、公，会和出席股东大会通过列席历次董事，监视职责实施了，计划顺序合法以为公司的，善的法人管辖构造仍然创立了较为完，内部左右轨造变成了合连，、规矩、公司章程或损害公司益处的举动公司董事及高级处理职员没有违反国法。

　　言语权、质询权、表决权等权柄三太平洋在线下载出席聚会的股东依法享有，实施法定职守并该当自发，益和骚扰大会寻常纪律不得进击其他股东利。

　　短期理资产物实行处理公司财政部创立台账对，管帐账目创立健康，的账务核算职业做好资金行使。用环境实行闲居监视内审部分将对资金使，环境实行审计、核实不按期对资金行使。

　　的收入总额为 31828万元和信管帐师事情所上年度经审计， 22770万元个中审计营业收入，12683万元证券营业收入 。

　　、所处行业和管帐惩罚丰富水准等多方面身分2024年审计用度将基于公司的营业领域，环境和进入的准则确定并遵照审计职员装备。

　　计谋合营方面正在本钱运作与，新的本钱运作方法咱们将主动搜求，合营机缘寻求计谋，的迅速进展饱舞公司。下游企业的合营咱们将巩固与上，享和上风互补完成资源共。时同，表优异企业的计谋合营咱们将主动寻求与国内，拓商场协同开，赢进展完成共。

　　专家组的认同CNAS评审。心运行流利公司检测中，产物出厂的质料监控职业美满落成公司原料入厂、，供了足量的检测任事并为康普顿客户提，督局抽检进程中正在世界商场监，抽检100%及格完成康普顿产物。、挪威船级社IATF16949的换证审核顺手通过了德国莱茵的VDA6.1监视审核。以及能源编造认证赢得了煤安认证。

　　案采用记名方法投票表决八、本次股东大会的议，代表的有表决权的股份数额行使表决权股东、股东代表、委托代劳人以其所，应一票表决权每一股份对。

　　末共同人数目为 41位和信管帐师事情所上年度，师人数为 241人上年度末注册管帐，告的注册管帐师人数为 141人个中订立过证券任事营业审计报。

　　完成交易收入 1192023年公司终年,96万元912.；51.48%较同期伸长 。股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.，20.79%较同期伸长。23腊尾截至20，产为135公司总资,53万元869.，3.4%同比伸长；东的净资产为112归属于上市公司股,95万元639.，2.74%同比伸长。

　　会授权公司处理层1、提请股东大，产策划和资金 需讨情况遵照以上被担保人本质生，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项的确审批、决。

　　不代表公司对2024年的赢余预测本呈报中涉及的财政预算、策划主意，于宏观经济境况能否完成取决，团队及整体员工的协同勤恳等诸多身分行业进展情状、商场需求、公司处理，确定性拥有不。

　　左右正在估计的2000万元之内时3、当公司以上领域内的担保总额，动行使可滚，度不另行范围单笔担保额。

　　造造及分娩策划、资金融资等需求因为本公司属下子公司存正在项目，分娩策划高效、顺畅为保护 公司闲居，机构 及非金融机构的授信增援而供应条目公司为兼并报表领域内的企业争取合连金融。